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台灣首例 發票中獎才開立 3年詐財上千萬

2019-10-31

引用來源網址:https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1328510

發票也能詐騙
 

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台灣首例

財政部中區國稅局與彰化地檢署聯手追查發覺,國內出現一個「真中獎、假消費」詐領發票獎金集團,集團虛設七家水資源站,但根本沒加水機,而是向國稅局每期購買數百萬張發票,等發票開獎,篩選出中獎發票再開立小額金額後兌獎,三年來詐領約一千六百萬元。檢方指出,這是國內首宗破獲的「二聯式收銀機發票」詐領發票獎金案。

虛設水資源站 假交易真中獎
國稅局表示,今年中接獲一家超商反映,有特定人持多張中獎發票兌獎,中獎發票來自同一家加水站公司,單張發票申報金額僅一至三元;經局方使用「國稅管理運用稅務系統」大數據分析,發現有七家加水站公司出現相同異常,通報檢方。

彰化地檢署指派檢察官施教文、賴政安成立專案小組偵辦,二十九日由主任檢察官吳宇軒率上百人前往七家公司搜索,查扣數百箱空白發票、打印機等證物,傳訊十二名嫌犯到案,訊後三十三歲主嫌盧杰煬獲法院裁定收押,其餘同夥分獲十萬元、兩萬元不等交保。

上期成本31萬 海削220萬獎金
彰檢襄閱主任檢察官葉建成表示,該不法集團虛設七家公司後,大量購買空白統一發票,比如今年七到八月向國稅局購入一百七十萬張空白發票,花費二十四萬四八○○元,加上每家加水站五%營業稅約一萬元,成本約三十一萬元,就中了兩百二十萬元獎金,獲利驚人。今年九到十月又買進兩百萬張空白發票,所幸及時查獲,否則將嚴重侵蝕國庫,也破壞兌獎公平性。

檢方與國稅局表示,集團為免犯行曝光,篩選出中獎空白發票後,登打做成一至五十元小額假交易中獎發票,交給兌領車手,車手每兌一張中獎發票獎金,可獲佣金四十元不等代價,他們安排好路線,分散到不同超商詐領,避免「中獎發票量大」引起注意。

自二○一六年十一月至今,兌領發票高達五萬九二○三張,兌獎金額從兩百元至二十萬元不等,總計領走獎金一五九六萬五八○○元。檢方說,因集團犯行具組織性,認定違反組織犯罪條例,以及商業會計法、刑法加重詐欺等罪。

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