男子杜禹翰（通緝中）成立菲律賓雙龍國際集團，於台灣成立大邱島國際開發公司等公司，由女子劉元芳、妹婿許仁德等人負責業務，2016年4月起招募會員，涉嫌誆稱取得菲律賓水牛島的開發案，投資賭場、高爾夫球俱樂部、度假村等，可以發大財，保證每月利潤18％，還能拿到最高200％的分紅，吸引上千人投資，吸金總額高達2億1587萬餘元，再把錢化整為零，兌換成83萬餘美元（折合台幣2500萬元），夾帶到菲律賓藏匿，台中地院今天依反銀行法判處劉女徒刑3年8月，許男依洗錢等罪名判刑4年8月。


示意圖(截取自LovePik)

判決書指出，杜禹翰（違反銀行法及洗錢防制法，由台中地檢署通緝中）成立菲律賓雙龍國際集團，並於台北市成立大坵島國際開發公司、雙龍國際科技公司，由女子69歲劉元芳擔任講師與業務負責人，胞妹杜凱玲（通緝中）、妹婿許仁德（44歲）等人，在台灣招攬會員投資，這群騙徒從2016年4月起，誆稱已取得菲律賓水牛島市政府開發許可，建有國際機場、國際碼頭遊艇俱樂部、高爾夫球場、五星級飯店、渡假村、水上主題樂園、商城、賭場等，誆稱大坵島公司與雙龍公司從事菲律賓博弈產業，經營項目包括新能源標案、菲律賓水牛島的不動產開發，「錢景亮麗，獲利豐厚」，保證每月有18％獲利，還能每週領紅利，最高可領投資額的200％，吸引民眾投資。

這群人至2016年11月為止，短短約8個月，吸金總額高達2億1587萬餘元，共有上千人投資受騙，杜禹翰與許仁德企圖規避檢調機關查緝，遂化整為零，將贓款兌換成美金，從2016年5月至8月，分成5次夾帶至菲律賓藏匿，總金額為82萬餘美元，相當於新臺幣2500萬餘元，台中地檢署指揮調查局於2018年8月搜索，全案才曝光。

台中地院審理時，劉女與許男都矢口否認涉案，劉女辯稱「我是第一個投資」，辯護律師則說，劉女投資金額高，又拉攏親友投資，也沒有參與公司營運，是本案的被害人，許男辯稱「我只是（杜禹翰的）司機」，法官認為，證人（被害人）都指證歷歷，不採信兩人的辯詞，兩人都違反銀行法，許男並觸犯洗錢防制法，劉女判刑3年8月，許男判刑4年8月，可上訴二審。

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